PC & Console >>
Công nghệ >>
Bị bắt vì gửi Bitcoin cho IS
- Công ty Internet Nhật Bản chuẩn bị trả lương cho nhân viên bằng Bitcoin
- Triều Tiên bị nghi lấy 82,7 triệu USD bitcoin từ Hàn Quốc
- Đồng sáng lập Bitcoin.com vừa bán toàn bộ số Bitcoin của mình, cảnh báo Bitcoin là tài sản vô giá trị
- Ở Việt Nam, Bitcoin sốt hơn cả iPhone X
- Cha đẻ Bitcoin vào nhóm tỷ phú giàu nhất thế giới
- Mua Bitcoin bằng tiền mặt qua cây ATM tại Sài Gòn
- Bitcoin và những bí mật ẩn giấu
Zoobia Shahnaz bị buộc tội rửa tiền và tài trợ cho khủng bố sau khi dùng tiền đi mượn để mua Bitcoin gửi cho tổ chức ISIS.
Theo thông cáo báo chí từ các công tố viên liên bang Mỹ, Zoobia Shahnaz đã qua mặt nhiều tổ chức tài chính để giữ trái phép hơn 85.000 USD, rồi sau đó chuyển số tiền này ra Bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số khác.
Zoobia Shahnaz bị cáo buộc đã gửi tiền ra ngoài lãnh thổ Mỹ tài trợ cho các hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Người phụ nữ này đã định bay tới Thổ Nhĩ Kỳ rồi sau đó qua Syria nhưng đã bị chặn lại tại sân bay John F. Kennedy, New York.
Theo hồ sơ vụ án, Zoobia Shahnaz đã sử dụng hàng chục thẻ tín dụng gian lận để mua xấp xỉ 62.000 USD Bitcoin và tiền ảo khác trên mạng. Shahnaz cũng vay mượn được 22.500 USD qua các hình thức gian lận khác.
Bitcoin được mô tả là mạng lưới thanh toán ẩn danh nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Mặc dù người dùng không cần tiết lộ danh tính khi sử dụng mạng lưới Bitcoin nhưng các blockchain của Bitcoin lại được công khai nên bất cứ ai cũng có thể lần ra các khoản giao dịch.
Không những thế, các sàn Bitcoin thường yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin danh tính trước khi mua hoặc bán Bitcoin.
Công tố viên liên bang có thể đối chiếu các bản ghi với địa chỉ blockchain để tìm ra danh tính thực của người giao dịch. Và như vậy, các hoạt động phi pháp thực hiện qua mạng thanh toán này rất dễ bị lần ra dấu vết.
Theo Zing

YouTube ngày càng có quá nhiều quảng cáo gây khó chịu, cư dân mạng xôn xao chỉ nhau cách "lách luật"
Giải đấu PUBG lớn nhất hành tinh sẽ được tổ chức đan xen LAN và online
Gold Game Việt Nam bị thu hồi toàn bộ giấy phép G1, G2, G3, G4
PUBG: DXG đem theo nón lá 'lấy may' tới PGI.S 2021
PUBG: DXG và LongK nói gì sau khi bị cựu quản lý CES hành hung
Chung kết Thế giới PUBG Mobile được tổ chức tại Dubai không mở cửa đón khán giả
GeT_RiGhT chán CS:GO chuyển sang VALORANT
-
Khủng bố ngày càng để mắt tới Bitcoin
-
Hay tin học trò bị ISIS bao vây không kịp làm khóa luận, cô giáo điều luôn lính đánh thuê đi giải cứu
-
Asus muốn game thủ khai thác tiền điện tử khi họ không chơi trò chơi
-
Bức tranh đường phố của Pháp này ẩn giấu số Bitcoin trị giá...1.000 USD
-
Dịch vụ cầm đồ bằng Bitcoin nở rộ ở Việt Nam
-
Hacker chiếm quyền kiểm soát hệ thống máy tính thành phố, đòi tiền chuộc 600.000 USD bitcoin ở Florida, Mỹ